Kur një nga agjentët kryesorë të kundërzbulimit të FBI-së u arrestua në janar 2023, i akuzuar për kryerjen e punës së paligjshme për oligarkun rus të sanksionuar Oleg Deripaska, komuniteti i sigurisë kombëtare të SHBA-së u trondit.
Të pensionuar atëherë, Charles McGonigal, i cili kishte kaluar pjesën e fundit të karrierës së tij duke hetuar spiunët dhe oligarkët rusë, u deklarua fajtor në fund, dhe u dënua atë dhjetor me më shumë se katër vjet burg.
Ai nuk ishte i vetmi person i përfshirë nga autoritetet amerikane në rastin Deripaska.
Pas më shumë se 16 muaj vonesash dhe shtyrjesh, Sergei Shestakov, një ish-diplomat sovjetik dhe rus që u bë qytetar i SHBA-së me natyralizim dhe më vonë punoi si përkthyes i autorizuar i gjykatës së SHBA-së, është planifikuar të shkojë në gjyq më 17 qershor, për akuzat e ngjashme me ato që përballoi McGonigal.
Si McGonigal, Shestakov akuzohet për bashkëpunim për të ndihmuar Deripaskën të shmangë sanksionet e SHBA-së të vendosura ndaj tij në vitin 2018, si dhe për bashkëpunim për të kryer pastrim parash. Shestakov, i cili u arrestua në të njëjtën kohë me McGonigal, është gjithashtu akuzuar për gënjeshtra ndaj agjentëve të FBI-së.
Gjyqi, dhe përpjekjet ligjore para-gjyqësore, kanë marrë më pak vëmendje, kryesisht sepse Shestakov është më pak i njohur se McGonigal. Deri në pensionimin e tij në vitin 2018 nga zyra e FBI-së në Nju Jork, McGonigal ishte në krye të përpjekjeve të byrosë për të ndjekur spiunët dhe oligarkët rusë, duke përfshirë Deripaskën.
Përveç se janë partnerë të biznesit, Shestakov dhe McGonigal, së bashku me një tjetër rus, janë të lidhur me një tjetër ish-tycoon rus, Vladimir Gusinsky, i cili për shumë vite kaloi pjesën më të madhe të kohës së tij në një pallat në Connecticut.
Gusinsky nuk është përfshirë në rastin penal kundër Shestakov dhe McGonigal. Sidoqoftë, ai ka tërhequr vëmendjen e FBI-së, me agjentë që dy herë pyetën gruan e tij të tashme të larguar dhe punonjësit e familjes së çiftit në Connecticut për lidhjen e tij me ta. Gusinsky u prezantua tek McGonigal nga Shestakov dhe u socializua me të dy.
Shestakov ka deklaruar fajësinë e tij të pafajshëm për akuzat.
Magnat e Metalit
Sipas dokumenteve të shumta në gjykatën federale të SHBA-së në Manhattan, mbrojtja e Shestakovit bazohet pjesërisht në pyetjen nëse puna që ai dhe McGonigal kryen ishin për përfitimin e Deripaskës ose për konglomeratin e tij të madh të mbajtjes, EN+ Group, i cili kontrollon një nga kompanitë më të mëdha të aluminit në botë, Rusal.
Ky është çelësi i mbrojtjes së tij, një punonjës i EN+ me emrin Yevgeny Fokin, të cilin FBI-ja e akuzon se është një agjent i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë.
Avokati mbrojtës i Shestakovit, Rita Glavin, ka thënë në dokumentet gjyqësore se Fokin mund të ofrojë prova se puna që Shestakov dhe McGonigal u angazhuan për të bërë ishte në emër të EN+ dhe përfshinte lobim për të ndihmuar avokimin për kompanitë e Deripaskës, gjë që është kryesisht e lejuar sipas ligjit të SHBA-së.
Glavin nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Prokurorët kanë pretenduar se Fokin ishte një "bashkëkomplottues i pa akuzuar" me Shestakov dhe McGonigal. Sipas dokumenteve të gjykatës, FBI-ja e vëzhgoi, e fotografoi dhe e regjistroi fshehtas që nga korriku i vitit 2019, dhe viza e tij në SHBA u revokua në vitin 2022 me kërkesë të byrosë.
Prokurorët kanë pasur mosmarrëveshje me Glavin mbi dëshminë e Fokin, i cili jeton në Rusi, ku punon si këshilltar kryesor i Deripaskës në EN+. Ai ka refuzuar të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara për ndonjë arsye, sipas dokumenteve të gjykatës, duke frikë nga arrestimi i mundshëm.
Pas negociatave mbi nëse duhet të dëshmojë Fokin në Turqi ose Dubai, të dyja palët ranë dakord që Fokin do të dëshmojë përmes videokonferencës gjatë gjykimit.
Fokin nuk iu përgjigj email-eve nga RFE/RL kërkesave për koment.
Ndër disa rrethe rusishtfolëse në rajonin e Nju Jorkut, Shestakov njihej si një rregullues, një zgjidhës problemeve, dhe një magjepsës. Një qytetar i SHBA-së i naturalizuar që më parë kishte punuar për ministritë e jashtme sovjetike dhe ruse, Shestakov u pensionua në zonën e Nju Jorkut në vitin 1993. Në vitet 2010, ai punoi si përkthyes i autorizuar për gjykatat federale të SHBA-së dhe për zyrat e prokurorëve të SHBA-së për Manhattan dhe Brooklyn.
Lidhja e Shestakov me Fokin daton nga vitet 1980, dhe të dy janë punësuar nga Gusinsky. Deri në vitin 2019, Shestakov kishte një kartë krediti në emër të Gusinsky që e përdorte për të blerë, mes të tjerash, mijëra dollarë bileta për ndeshje profesionale të hokejit mbi akull.
Gusinsky nuk u përgjigj në email-e kërkesash për koment.
‘Jo. Jo Biznes.’
Shestakov prezantoi McGonigal-in Fokin-it dikur në vitin 2018, sipas akuzës.
Atë prill, Deripaska u sanksionua nga Departamenti i Thesarit të SHBA-së “për veprime ose pretendime për veprim ose përfaqësim për ose në emër të, drejtpërdrejt ose të tërthortë, të një zyrtari të lartë të Qeverisë së Federatës Ruse.” EN+ dhe Rusal u cakatuan për sanksione në të njëjtën kohë.
Një nga burrat më të pasur të Rusisë, Deripaska shfaqi pasuritë e tij gjatë viteve kaotike të viteve 1990, kur biznesmenë të brendshëm luftonin beteja të ashpra dhe shpesh të gjakosura për kontrollin mbi gjigantët industrialë të vendit, si prodhimi i aluminit. Ai konsiderohet si një shembull i librit të tekstit të një oligarku: një biznesmen me pasuri të mëdha që gjithashtu ka lidhje të afërta me Kremlinin e Presidentit Vladimir Putin.
Ai gjithashtu është në shënjestër të forcave të drejtësisë së SHBA-së për dekada, duke shkuar së paku deri në vitin 2006, kur iu mohua një vizë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Vështirësitë me vizën e çuan atë të regjistrojë firma lobimi të lidhura me Republikanët, dhe në fund të viteve 2010, ai investoi në projekte me Paul Manafort, operativin republikan që menaxhoi përkohësisht fushatën presidenciale të Presidentit Donald Trump në vitin 2016.
Në shtator 2022, Deripaska u akuzua për përpjekje për të shmangur sanksionet e SHBA-së. Akuzat përfshijnë pretendime se ai organizoi që të fejuara e tij shtatzënë të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara për të lindur në mënyrë që fëmija i tyre të ishte qytetar i SHBA-së.
Sanksionet ndaj Grupi EN+ dhe Rusal u hoqën në vitin 2019 pasi Deripaska ra dakord të distancohet nga pronësia e kompanive. Ai mbetet nën sanksione.
Autoritetet amerikane akuzojnë Fokin se ka punësuar McGonigal dhe Shestakov për të hulumtuar informacione komprometuese mbi Vladimir Potanin, një tjetër oligark rus dhe biznesmen i metaleve që është rival i Deripaska.
McGonigal, i cili u pensionua nga FBI në fund të vitit 2018, gjithashtu kërkoi të siguronte një internship për vajzën e Fokin në Departamentin e Policisë së Qytetit të Nju Jorkut, diçka që ngriti vetulla në departament. McGonigal i tha autoriteteve se po përpiqej të kultivonte Fokin si një agjent i dyfishtë i mundshëm, sipas dokumenteve të gjykatës.
Në fund të nëntorit të vitit 2021, agjentët e FBI-së sekuestruan pajisjet elektronike të Shestakov. Disa ditë më parë, ai u pyet për marrëdhënien e tij me Fokin dhe u kërkua të tregonte nëse kishte bërë ndonjë biznes me të.
“Jo, asnjë biznes,” i tha FBI-së, sipas dokumenteve të gjykatës.
